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Trento

Attività bancaria abusiva, 10 tunisini denunciati. 7 milioni di giro. 3 incassavano illecitamente il reddito di cittadinanza

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Un giro di affari da 7 milioni di euro una presunta attività bancaria abusiva esercitata, attraverso il sistema ‘Hawala’ o per mezzo di carte ricaricabili, da un’organizzazione che operava nelle province di Trento, Pavia, Ragusa, Genova, Milano, Lecco ed in Francia.

E’ quanto scoperto da un’indagine della Guardia di finanza di Trento che ha portato alla denuncia di dieci persone di origine tunisina con l’aggravante della transnazionalità.

Fra gli indagati anche 3 percettori indebiti del reddito di cittadinanza. Tutto è partito da numerose segnalazioni di operazioni sospette su diversi flussi finanziari inviate dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia.

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Le Fiamme Gialle hanno poi confermato l’esistenza di una costante attività di raccolta di fondi illecita rispetto a quella prevista dalle normative antiriciclaggi. Operazioni alle quali potevano accedere solo operatori e intermediari abilitati.

Una vera e propria attività bancaria in forma professionale e per niente occasionale, secondo l’accusa con quasi 9.000 movimentazioni finanziarie eseguite in poco più di due anni con le quali sono state trasferite enormi somme di denaro.

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