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Trento

Associazione a delinquere: richiesta di rinvio a giudizio per 3 trentini. Truffati decine di risparmiatori

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L’inchiesta è quella su una presunta maxi-truffa ai danni di molti risparmiatori trentini. (qui l’articolo)

Il settore quello delle piattaforme online per le scommesse sportive: migliaia di euro persi in un investimento multinazionale che ora costituiscono la base dell’accusa per 8 dei 10 indagati nel mirino della Procura di Trento.

La vicenda risale invece al 2010: i 120 investitori, 62 dei quali risultano come parti lese per un totale di 3,5 milioni investiti, provengono quasi tutti dall’altopiano della Paganella e dalla val di Non.

I più sfortunati ci hanno rimesso grosse cifre come ad esempio una donna di Trento che nell’affare aveva investito ben 300mila euro e alcuni clienti dell’istituto di credito Valsabbia e Paganella.

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Tre i trentini coinvolti a partire dal 58 enne imprenditore di Molveno Giandonato Fino, a Leonardo Sala, 62 anni, promotore finanziario del capoluogo.

Nei guai anche il 48enne di Fai Massimiliano Achler, ex direttore della Cassa rurale Giudicarie, Valsabbia e Paganella (filiale di Molveno).

Trai reati contestati dal pm Marco Gallina l’associazione per delinquere (aggravata dalla transnazionalità) finalizzata alla truffa con abusiva raccolta del risparmio.

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Il compito di contattare i potenziali investitori per coinvolgerli nel business delle scommesse sportive era stato affidato alla «Betexp corp», società con sede negli Stati Uniti e una filiale distaccata in Portogallo.

La promessa era quella di garantire guadagni superiori al 10 per cento con un sistema a zero rischi e l’utilizzo del classico sistema piramidale che prevedeva il trasferimento dei profitti in conti nascosti nei paradisi fiscali di Saint Vincent e Grenadine.

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Conti sui quali, secondo le indagini, sarebbero arrivati bonifici anche da 850mila euro grazie all’accordo tra il gestore della società Betexp Jorge Silva de Queiros e il duo composto da Fino e Achler.

I ricavi traslavano poi da «Betexp» ad una società neozeolandese, la «Emporio capital – Goodsense Investments» alla quale, sempre secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, sarebbero passati altri 783.610 euro.

Il meccanismo della truffa consisteva nel proporre sempre nuovi allettanti investimenti .

Secondo lo schema piramidale, il cosiddetto schema Ponzi, altri complici, o truffati a loro volta, organizzavano presentazioni in grande stile in alberghi importanti per convincere le persone a investire con la promessa di un guadagno facile pari a circa l’8 o 10 per cento al mese.

L’ultimo nel marzo del 2012, che prevedeva l’adesione con un deposito minimo di 50 mila euro per la realizzazione di una ulteriore piattaforma per le scommesse.

E già alla fine del 2013 erano 25 gli investitori che si erano dichiarati disponibili all’operazione, (trasferita in italia in una fase successiva, nell’estate del 2014) che prevedeva l’affidamento dei soldi a Lampros Trust per il recupero delle somme investite.

Ed è proprio questo l’ultimo capitolo di un’indagine partita proprio da una querela proprio di Lampros Trust con la difesa dell’avvocato Roberta Pedrotti.

A capo di tutto c’era il portoghese Jorge Antero Silva de Queiros, 56 anni, proprietario di una scuderia automobilistica, descritto come molto attivo sul web e sotto i riflettori del gossip.

 

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